山東澤楷機械科技股份有限公司

第一次董事會會議記錄

會議時間：2018年1月16日

會議地點：山東澤楷機械科技股份有限公司辦公室

主持人：呂洪恩

記錄員：趙洪濤

參會人員：股東會選舉產(chǎn)生的第一屆董事會成員呂紅恩、宋家祿、宋波、趙洪濤、胡箕楠出席了會議。

會議議題：會議以選舉表決的方式產(chǎn)生董事長及總經(jīng)理人選,現(xiàn)將會議討論形成的相關(guān)決議紀要如下:

一、選舉呂洪恩為山東澤楷機械科技股份有限公司董事長,并作為法定代表人。

二、會議決定尹書峰負責(zé)公司成立相關(guān)行政許可程序申報工作,委派尹書峰具體辦理。

三、聘用呂洪恩為公司總經(jīng)理，負責(zé)公司日常運營管理,按程序辦理聘任手續(xù)。

董事會完成全部議程后,圓滿結(jié)束。

董事會成員（簽字）: