山東澤楷機(jī)械科技股份股份有限公司股東

大會(huì)會(huì)議

山東澤楷機(jī)械科技股份有限公司第一次股東大會(huì)于2018年1月16號(hào)在山東澤楷機(jī)械科技股份有限公司召開,出席本次股東大會(huì)的有發(fā)起人德州良圖商貿(mào)有限公司、德州仁智機(jī)械設(shè)備有限公司、德州洪恩企業(yè)管理咨詢中心(有限合伙)、山東德方液壓機(jī)械股份有限公司共4方，代表股份1816萬股，占公司股權(quán)100%。董事會(huì)成員候選人,監(jiān)事會(huì)成員候選人。本次大會(huì)由董事會(huì)召集，由呂洪恩主持，會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》以及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定、本次大會(huì)經(jīng)過有效表決,通過了以下決議

一、審議并通過了《關(guān)于公司籌辦情況報(bào)告》:

同意票為1816萬股，占出席會(huì)議表決權(quán)的100%，反對(duì)票0

二、審議并通過了《山東澤楷機(jī)械科技股份有限公司章程》，并經(jīng)工商行政部門核準(zhǔn)注冊(cè)后正式生效：

同意票為1816萬股，占出席會(huì)議表決權(quán)的100%；反對(duì)票為0

三、選舉呂洪恩、宋家祿、宋波、胡箕楠與職工代表大會(huì)選舉的職工代表董事趙洪濤共同組成第一屆董事會(huì)。

同意票為1816萬股，占出席會(huì)議表決權(quán)的100%，反對(duì)票為0

四、選舉宋冠華、靳玉杰與職工代表大會(huì)選舉的職工代表監(jiān)事付魁兵共同組成第一屆監(jiān)事會(huì):

同意票為1816萬股，占出席會(huì)議表決的100%，反對(duì)票為0。